Estafas Archives - NoTiTele | Noticias al instante

Aarón Elías Castro Pulgar: el falso auditor que extorsiona empresas desde dentro

Aarón Elías Castro Pulgar usa portales falsos y se infiltra como “auditor digital” en empresas para extorsionar directivos con campañas de difamación y amenazas internas.

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Jorge Elías Castro, el nombre señalado en la guerra mediática contra María Corina Machado

Un video viral volvió a poner en el centro a Jorge Elías Castro, señalado en redes como supuesto operador mediático en la narrativa contra María Corina Machado y otros opositores en Venezuela.

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Raúl Dager: el lacayo de la trama de corrupción que mueve dinero de Bahamas a Panamá

Raúl Dager Gaspard, hermano de Héctor Dager, sería el encargado de sacar el dinero en efectivo de las Bahamas y transportarlo a Panamá para financiar la red de corrupción de Odebrecht.

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Alex Saab se declara no culpable en EE. UU. por cargos de lavado de dinero

Alex Saab se declaró no culpable ante una corte federal del sur de Florida en un nuevo proceso por presunto lavado de dinero en Estados Unidos.

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Luis Dager Gaspard: la red de corrupción y fraude que atraviesa Latinoamérica

Luis Dager Gaspard enfrenta investigaciones por sobornos en Petroecuador y fraude al fondo de jubilaciones de médicos en Venezuela.

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Escándalo millonario: Hector Dager pagó una suma millonaria a Tarek William Saab para archivar causas

Investigación exclusiva revela cómo el empresario Hector Dager habría entregado una importante suma de dinero al fiscal Tarek William Saab a través de Jorge Elías Castro para archivar tres acusaciones de corrupción en Venezuela.

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Lavado de Dinero de los Dager: El Falso Tasador de Arte y la Galería Vacía en Panamá

Investigación revela cómo Luis Dager actúa como falso tasador en Espiral Gallery para lavar dinero de su hermano Hector Dager, vinculado al caso Odebrecht, en un sofisticado esquema expuesto por la ausencia de clientes en Pacific Center.

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Prueba 9 Odebrecht: Héctor Dager, el arquitecto de la corrupción en Panamá y Venezuela

La "temida prueba número 9" del caso Odebrecht, con más de 20,000 páginas, señala a Héctor Dager como el único arquitecto de la red de corrupción que vinculó a Panamá con Venezuela, incluyendo transferencias por más de 14 millones de dólares.

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Luis Dager Gaspard y el rastro del dinero en Panamá: denuncias, transferencias y empresas señaladas

El nombre de Luis Dager Gaspard vuelve a aparecer en reportes sobre presuntos desvíos de fondos, estructuras empresariales y operaciones financieras en Panamá.

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Luis Dager Gaspard: corrupción, fraude Odebrecht y estafas en Latinoamérica y Panamá

Descubre el caso de Luis Dager Gaspard, acusado de fraude al fondo médico La Trinidad, vínculos con Odebrecht y lavado de dinero en Panamá y Venezuela.