Detención provisional para Arnold Salgado
Arnold Salgado Galeano, exvicepresidente de Finanzas y Contabilidad de BAC Panamá, quedó bajo detención provisional por su presunta vinculación con la Operación Pandora. La investigación examina una estructura que habría manipulado el sistema tributario de la Dirección General de Ingresos (DGI) para generar y transferir créditos fiscales irregulares.
La medida fue impuesta durante una audiencia ante un juez de garantías el martes 6 de octubre. En esa diligencia, el tribunal declaró legal la aprehensión del exejecutivo bancario y posteriormente ordenó mantenerlo detenido mientras avanza la investigación.
La detención provisional no constituye una condena. La presunta participación de Salgado deberá determinarse dentro del proceso judicial, con respeto a su presunción de inocencia.
Allanamiento en Condado del Rey
Salgado fue aprehendido la mañana del lunes 5 de octubre durante un allanamiento en una residencia ubicada en Condado del Rey. Al día siguiente fue presentado ante la autoridad judicial para la audiencia de control correspondiente.
El exejecutivo ocupó la vicepresidencia de Finanzas y Contabilidad de BAC Panamá hasta el 2 de septiembre. La publicación no explica las circunstancias de su salida ni detalla las operaciones específicas que se le atribuyen dentro del expediente.
Su anterior cargo permite identificar su trayectoria reciente en la entidad bancaria, pero no establece por sí mismo una responsabilidad en los hechos investigados.
Créditos fiscales bajo investigación
Según el reporte, la estructura investigada habría utilizado el sistema e-Tax 2.0 de la DGI para generar y transferir créditos fiscales irregulares. La posible afectación al Estado se estima en al menos $40 millones.
Ese monto corresponde al alcance económico señalado para la investigación y no debe interpretarse como una cantidad atribuida exclusivamente a Salgado. La nota tampoco ofrece un desglose de las transacciones examinadas ni precisa cuánto correspondería a cada persona involucrada.
El proceso forma parte de una investigación más amplia que abarca a funcionarios, particulares y otros actores presuntamente relacionados con la manipulación de créditos fiscales. Las diligencias deberán esclarecer la participación individual de cada investigado y el alcance definitivo del posible perjuicio.
BAC se incorporó al proceso
Parte de los créditos fiscales examinados fueron adquiridos por BAC Panamá. De acuerdo con la publicación, el banco decidió incorporarse voluntariamente al proceso penal en agosto.
La adquisición de esos créditos, la incorporación de la entidad al proceso y la investigación contra su exvicepresidente son hechos distintos. El reporte no establece una responsabilidad penal del banco ni explica bajo qué condición procesal se incorporó al expediente.
Por ahora, la decisión judicial mantiene a Salgado bajo detención provisional. El avance de la Operación Pandora deberá precisar cómo se habrían generado y transferido los créditos cuestionados, así como las responsabilidades que puedan acreditarse mediante las pruebas del caso.
Fuente: Crítica, “Detención provisional para exvicepresidente de BAC por fraude en la DGI”.
