lavado de activos Archives - NoTiTele

Home » lavado de activos

Caso Lili Pink: empresarios Abadi salen del país tras órdenes de captura por millonario esquema de lavado

Max Marvin Abadi y David Abadi, dueños de Lili Pink, habrían salido de Colombia tras las órdenes de captura por un presunto esquema de lavado de activos y contrabando valorado en miles de millones de pesos.

Estafas Internacionales News

Tribunal panameño ratifica impedimento de salida a Luis José Dager Gaspard por presunta estafa inmobiliaria millonaria

La justicia de Panamá declaró legal el impedimento de salida del país contra Luis José Dager Gaspard, investigado por una presunta estafa de 4,2 millones de dólares en un proyecto inmobiliario en Marbella y desvío de fondos a cuentas offshore.